부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

주식회사 퀀타매트릭스 정기주주총회결과

퀀타매트릭스 2022.03.31 14:26 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 12기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	69,041		- 매출액	392
	- 부채총계	4,719		- 영업이익	-16,301
	- 자본금	8,238		- 당기순이익	-16,022
	- 자본총계	64,322		*주당순이익(원)	-1,065
나. 연결	- 자산총계	63,767		- 매출액	550
	- 부채총계	5,375		- 영업이익	-18,415
	- 자본금	8,238		- 당기순이익	-18,116
	- 자본총계	58,392		*주당순이익(원)	-1,204
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제12기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 : 사내이사 권재훈 3-2호 : 사내이사 김동영 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 권재현) → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-15 주주총회소집결의 2022-03-16 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권재훈	1977-02	3	재선임	한양대학교 경영학 학사 서울대학교 경영전문대학원 석사 (03.05~06.09) 한국IBM (08.12~13.02) 프라이스워터하우스쿠퍼스 컨설팅 (13.02~18.09) 마스터카드 (18.09~현재) ㈜퀀타매트릭스 CFO (19.02~현재) ㈜퀀타매트릭스 사내이사
김동영	1975-07	3	재선임	서울대학교 전기공학 학사 서울대학교 대학원 전기공학 석사 서울대학교 대학원 전기공학 박사 (06.03~15.02) ㈜삼성전자 영상디스플레이 사업부 개발실 수석연구원 (15.03~현재) ㈜퀀타매트릭스 CTO (16.07~현재) ㈜퀀타매트릭스 사내이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
권재현	1972-11	3	재선임	비상근	University of Maryland at College Park 경영학(회계) 학사 (97.03~99.08) Hilton Hotels Corporation, Washington D.C., U.S.A. Income Auditor (99.08~02.03) Tate&Tryon, Washington D.C., U.S.A. Senior Consultant (02.04~12.03) Deloitte Anjin LLC, Seoul, Korea Director (12.04~현재) Mastercard International Ltd. Division Finance Officer(Korea, Hong Kong, Macau, Taiwan) (19.02~현재) ㈜퀀타매트릭스 감사