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부문 기준 매출액증가율 당기순이익 증가율 ROE

(주)마이크로디지탈 정기주주총회결과

마이크로디지탈 2023.03.29 16:01 댓글0

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 28,408 - 매출액 8,884
- 부채총계 22,971 - 영업이익 -7,953
- 자본금 7,738 - 당기순이익 -9,364
- 자본총계 5,437 *주당순이익(원) -598
나. 연결 - 자산총계 - - 매출액 -
- 부채총계 - - 영업이익 -
- 자본금 - - 당기순이익 -
- 자본총계 - *주당순이익(원) -
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 -
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 2인, 사외이사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 25
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 -
비상근감사 수 1
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 가. 보고사항
○ 감사보고
○ 영업보고
○ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의사항
○ 제1호 의안: 제21기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

○ 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사1명)

   -제2-1호의안: 사내이사 김경남 선임의 건(재선임)
→ 원안대로 가결

   -제2-2호의안: 사내이사 김성대 선임의 건(재선임)
→ 원안대로 가결

   -제2-3호의안: 사외이사 이용국 선임의 건(재선임)
→ 원안대로 가결

○ 제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
→ 원안대로 가결

○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

○ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결
5. 주주총회일자 2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김경남 1967-08 3 재선임 Northwestern Univ. 기계공학 박사
Applied Materials(미국) 개발부장
(현) ㈜마이크로디지탈 대표이사
김성대 1970-07 3 재선임 서울대 환경보건학 석사
삼환기술개발㈜ 환경부
㈜엔바이오니아 개발팀장
㈜이지라인 기획팀장
㈜바이오매스아시아 이사
(현) ㈜마이크로디지탈 상무이사
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이용국 1962-09 3 재선임 계명대학교 회계학과
한국거래소 유가증권시장본부 상무
한국기업기배구조원 부원장
기업지배구조 위원회 위원
내부회계관리제도 운영위원
(현)㈜마이크로디지탈 사외이사
㈜라파스 사외이사

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