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에이비엘바이오(주) 주주총회소집결의
에이비엘바이오 2023.03.15 11:27 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 성남시 분당구 판교로 289번길 20, 스타트업캠퍼스 1층 컨퍼런스홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제7기(2022.1.1.∼2022.12.31.) 재무제표 승인의 건 (결손금처리계산서 포함) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사외이사 최주현 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 신재균 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 최주현 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 신재균 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최주현 | 1971-11 | 3년 | 신규선임 | □ 주요 학력 - 한양대학교 Biochemistry(학사ㆍ석사) - 서울대학교 Biochemistry and Molecular Biology(박사) □ 주요 경력 - '03~'06 뉴욕 마운시나이 병원 Gene&Cell Medicine fellow - '08~'13 LG생명과학 신약연구소 생물ㆍ면역팀장 - '13~'14 Sanofi (한국) 연구총괄 - '15~'15 차의과대학교수 부교수 - '15~'17 브릿지바이오테라퓨틱스 공동창업자 - '18~'22 쿼드자산운용 PEF본부 전무 - '22~현재 펨토바이오메드 공동대표이사 |
펨토바이오메드 (공동대표이사) |
| 신재균 | 1972-02 | 3년 | 신규선임 | □ 주요 학력 - 고려대학교 경영대학 무역학(학사) □ 주요 경력 - '97~'00 KPMG 산동회계법인 - '00~'07 KPMG 삼정회계법인 - '07~'16 (주)에스티엑스 회계실장ㆍ경영기획실장 - '17~현재 제이케이씨(주) 대표이사 |
제이케이씨(주) (대표이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최주현 | 1971-11 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | □ 주요 학력 - 한양대학교 Biochemistry(학사ㆍ석사) - 서울대학교 Biochemistry and Molecular Biology(박사) □ 주요 경력 - '03~'06 뉴욕 마운시나이 병원 Gene&Cell Medicine fellow - '08~'13 LG생명과학 신약연구소 생물ㆍ면역팀장 - '13~'14 Sanofi (한국) 연구총괄 - '15~'15 차의과대학교수 부교수 - '15~'17 브릿지바이오테라퓨틱스 공동창업자 - '18~'22 쿼드자산운용 PEF본부 전무 - '22~현재 펨토바이오메드 공동대표이사 |
| 신재균 | 1972-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | □ 주요 학력 - 고려대학교 경영대학 무역학(학사) □ 주요 경력 - '97~'00 KPMG 산동회계법인 - '00~'07 KPMG 삼정회계법인 - '07~'16 (주)에스티엑스 회계실장ㆍ경영기획실장 - '17~현재 제이케이씨(주) 대표이사 |
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