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(주)푸드나무 주주총회소집결의
푸드나무 2023.02.28 16:41 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 월드컵북로 396, 4층 대회의실 (상암동, 누리꿈스퀘어 비즈니스타워) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제10기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안), 1주당 현금 100원 배당(안) 포함) - 제2호 의안 : 감사 선임의 건[상근감사 1명] 제2-1호 : 상근감사 이병기 신규 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제10기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 긴급 사유 발생 시 개최일시 및 장소, 방법 등 변경과 관련한 권한은 대표이사에게 위임 되었으며, 해당사항 발생 시 총회 참석을 위한 필요 조치를 시행할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2023-01-05 현금ㆍ현물배당 결정 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병기 | 1952-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | 경희대 체육대학원 겸임교수 명지전문대 사회체육과 교수 현) 문화행정연구소 자문위원 |
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