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부문 기준 매출액증가율 당기순이익 증가율 ROE

제일약품(주) (정정)주주총회소집결의

제일약품 2023.03.14 16:37 댓글0

정정신고(보고)
정정일자 2023-03-14
1. 정정관련 공시서류 주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일 2023-03-03
3. 정정사유 안건 추가
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
제4호 의안 제4호 의안:사외이사 선임의건
사외이사 : 박춘호 (신규선임)
제4호 의안
사외이사 선임의 건

사외이사 : 정병도 (재선임)  
사외이사 : 박춘호 (신규선임)
제5호 의안 제5호 의안:사외이사인 감사위원 선임의 건

사외이사인 감사위원 : 박춘호 (신규선임)
제5호 의안
사외이사인 감사위원
선임의 건

사외이사인 감사위원 : 정병도
(재선임)
사외이사인 감사위원 : 박춘호 (신규선임)
재선임 되는 사외이사인 감사위원 (정병도) 추가
주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2023-03-24 10 : 30
3. 장소 서울시 서초구 사평대로 343

제일파마홀딩스(주) 사옥 12층 대강당
4. 의안 주요내용 1. 보고사항
  -감사보고, 영업보고, 내부회계제도 운영실태보고
   및 외부감사인 변경보고

2. 의결사항

제1호 의안 : 제6기(2022년1월1일 - 2022년12월31일)
              재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및
              연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건
              사내이사 : 성석제 (재선임)
              사내이사 : 한상철 (재선임)

제4호 의안 : 사외이사 선임의 건
              사외이사 : 정병도 (재선임)
              사외이사 : 박춘호 (신규선임)

제5호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건
              사외이사인 감사위원 : 정병도 (재선임)
              사외이사인 감사위원 : 박춘호 (신규선임)

제6호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
              (분리선출)
              감사위원이 되는 사외이사
              : 김왕성 (신규선임)

제7호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2023-03-14
- 사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) 1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
성석제 1960-02 3 재선임 전)한국화이자제약 부사장
현)제일약품(주) 대표이사/사장
한상철 1976-01 3 재선임 현)제일파마홀딩스(주) 대표이사
현)제일약품(주) 사장
현)제일헬스사이언스(주) 대표이사/사장
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박춘호 1967-11 3 신규선임 전)신한은행 센터장 -
김왕성 1964-10 3 신규선임 전)평택세무서장
현)세무법인세연택스
   대표세무사
-
정병도 1975-04 3 재선임 현)연세대 산업공학과 교수 -
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
박춘호 1967-11 3 신규선임 사외이사인 감사위원 전)신한은행 센터장
김왕성 1964-10 3 신규선임 사외이사인 감사위원 전)평택세무서장
현)세무법인세연택스 대표세무사
정병도 1975-04 3 재선임 사외이사인 감사위원 현)연세대 산업공학과 교수

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