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에브리봇(주) 주주총회소집결의

에브리봇 2023.03.07 16:36 댓글0

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2023-03-29
시간 오전 9:00
2. 장소 경기도 성남시 분당구 판교역로 231 H스퀘어빌딩 S동 10층 회의실
3. 의안 주요내용 [보고사항]

  ① 감사보고
  ② 영업보고
  ③ 내부회계관리제도운영실태 보고

[부의안건]
 
  제1호 의안: 제8기(2022.1.1 ~ 2022.12.31)
              재무제표 승인의 건

  제2호 의안: 정관일부 변경의 건

  제3호 의안: 이사 선임의 건
     
    3-1호 의안: 황민수 사내이사 선임의 건

  제4호 의안: 감사 선임의 건

    4-1호 의안: 신광현 감사 선임의 건  

  제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

  제6호 의안: 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2022-03-07
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나19에 따른 불가피한 상황 발생시에 대비하여 주주총회 소집일시 및 장소변경, 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며 해당사항 발생시 재공시 예정임
※관련공시 2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
황민수 1976-05 3 재선임 - 2000      충남대학교대학원
            전자정보통신공학과
- 2001~2010 KAIST 시스템설계응용연구센터
            선임연구원
- 2010~2014 (주)모뉴엘 PMO팀 부장
- 2015~2016 (주)다인랩 전략사업부 부장
- 2016~현재 에브리봇(주)의 영업마케팅그룹
            상무이사
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
신광현 1981-07 3 재선임 비상근 - 2015~2016 법무법인 해승 변호사
- 2016~2019 법무법인 폴라리스
            변호사
- 2019~현재 법무법인 정솔 변호사

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