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기준
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(주)시스웍 (정정)주주총회소집결의
시스웍 2020.09.22 16:51 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2020-09-22 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-08-20 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 일정 및 세부의안 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1.일시 | 날짜 2020-10-08 | 날짜 2020-10-07 |
| 3.의안 주요내용 | 제1호의안 :정관일부 변경의건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 |
제1호의안 : 정관일부변경의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 최재규 선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 전상현 선임의 건 제2-3호의안 : 사내이사 정병식 선임의 건 제2-4호의안 : 사외이사 김동한 선임의 건 제2-5호의안 : 사외이사 최호성 선임의 건 |
| 5.기타 투자판단에 참고할 사항 | 금번 임시주주총회 소집과 관련하여 상기 의안별 세부사항은 추후 이사회에서 확정예정이며, 확정되는 즉시 재공시 예정입니다 | - |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-10-07 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노7로 32-13 본사 2층 대회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안:정관일부 변경의 건 제2호의안:이사 선임의 건 제2-1호의안:사내이사 최재규 선임의 건 제2-2호의안:사내이사 전상현 선임의 건 제2-3호의안:사내이사 정병식 선임의 건 제2-4호의안:사외이사 김동한 선임의 건 제2-5호의안:사외이사 최호성 선임의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-08-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2020-08-20 주주총회소집결의 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재규 | 1980-02 | 3년 | 신규선임 | - 카이스트 (한국과학기술원) 바이오 및 뇌공학 석사 - 전) ㈜올메디쿠스 - 전) ㈜녹십자메디스 - 현) ㈜비비비 대표이사 |
| 전상현 | 1962-06 | 3년 | 신규선임 | - 연세대학교 경영대학원 석사 - 전) KDB산은캐피탈㈜ 부장 - 현) ㈜비비비 경영고문 |
| 정병식 | 1973-06 | 3년 | 신규선임 | - 카이스트 (한국과학기술원) 전기 및 전자공학 학사 - 와이즈플래닛(주) 부장 - 현)씨제이포디플렉스(주) 수석부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동한 | 1973-03 | 3년 | 신규선임 | - 카이스트 (한국과학기술원) 전기 및 전자공학 박사 - 전) 삼성전자㈜ 무선개발 책임연구원 - 전) Purdue University 교환교수 - 현) 경희대학교 전자공학과 교수 |
- |
| 최호성 | 1974-07 | 3년 | 신규선임 | - 연세대학교 의과대학 졸업 - 현)피어나클리닉 대표원장사 - 현) 주식회사 피어나파미 대표이사 |
- 주식회사 피어나파미 이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -부동산 임대, 개발, 관리, 투자, 판매 및 서비스 -의료기기의 연구개발, 제조, 임대, 판매 및 서비스 -생체신호 계측 및 감시장치의 연구개발, 제조, 임대, 판매 및 서비스 -의료용 분석기기, 치료기기, 진단기기 및 시약의 연구개발, 제조, 임대, 판매 및 서비스 -센서류 및 센서네트워크 관련 연구개발, 제조, 임대, 판매 및 서비스 -반도체소자, 재료, 제조장비 및 핵심부품의 연구개발, 제조, 임대, 판매 및 서비스 -화학, 물성시험 및 분석기기의 연구개발, 제조, 임대, 판매 및 서비스 -생물공학 관련 제품의 연구개발, 제조, 임대, 판매 및 서비스 -레이저 및 관련기기, 부품의 연구개발, 제조, 임대, 판매 및 서비스 -전자부품 및 기기의 개발용역, 제조, 임대, 판매 및 서비스 -소프트웨어 개발, 공급, 자문 및 유지보수 -의약품, 의약외품 및 의료용 물질의 연구개발, 제조, 판매 및 서비스 -무형재산권의 획득, 이전, 임대 및 판매 -유통, 물류 및 창고업 -통신판매업 -위 각 항에 관련된 부대사업 및 투자 |
사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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