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아시아나아이디티(주) 주주총회소집결의
아시아나IDT 2023.03.16 14:56 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-31 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 종로구 우정국로 26 센트로폴리스 A동 3층, 컨퍼런스룸 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 ○ 제1호 의안: 제32기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 1명) ○ 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 1명) ○ 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ○ 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. ○ 상기 내용은 향후 개최되는 이사회 및 주주총회 승인결과 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이종훈 | 1960-07 | 3 | 신규선임 | - 現 명지대학교 경영학과 교수 - 前 최저임금위원회 공익위원 - 前 제19대 국회의원 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종훈 | 1960-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 명지대학교 경영학과 교수 - 前 최저임금위원회 공익위원 - 前 제19대 국회의원 |
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