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주식회사엔에프씨 주주총회소집결의
엔에프씨 2023.03.13 13:30 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 갯벌로145번길 15-8 (주)엔에프씨 본사 교육실 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 제11기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제11기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 - 현금배당 : 1주당 보통주 20원 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) - 제2-1호 의안 : 사외이사 강주석 재임의 건 ○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) - 제3-1호 의안 : 비상근감사 오경근 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강주석 | 1968-02 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 졸업 - 한국GM 부장 - 現 한국교통대학교 교수 - 現 대한기계학회 부문부회장 - 現 한국철도학회 부회장 - 現 고용노동부 위원 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오경근 | 1961-07 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 고려대학교 졸업 - 제일제당(주) 주임 연구원 - 생산기술연구소, 고려대학교 연구원 - 現 단국대학교 교수 |
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