부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

지니언스(주) 정기주주총회결과

지니언스 2023.03.23 15:36 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 18기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	59,393		- 매출액	37,812
	- 부채총계	11,492		- 영업이익	7,509
	- 자본금	4,722		- 당기순이익	7,164
	- 자본총계	47,901		*주당순이익(원)	812
나. 연결	- 자산총계	59,693		- 매출액	38,453
	- 부채총계	11,791		- 영업이익	6,920
	- 자본금	4,722		- 당기순이익	7,146
	- 자본총계	47,901		*주당순이익(원)	810
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		1,323,789,750
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.7
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 2명 (재선임) - 감사 1명 (신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		-
		사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호 의안 : 제 18기 (2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 * 현금배당: 주당 150원 → 원안대로 가결 - 제2-1호 의안 : 사내이사 이동범 선임의 건 * 사내이사 후보자 : 이동범(재선임) → 원안대로 가결 - 제2-2호 의안 : 사내이사 김계연 선임의 건 * 사내이사 후보자 : 김계연(재선임) → 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(비상근) * 감사 후보자 : 박윤현(신규선임) → 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제6호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-23
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-02-21 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-21 주주총회소집결의 2023-03-08 주주총회소집공고 2023-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이동범	1969-06	3년	재선임	현) 지니언스(주)대표이사 현) 한국정보보호산업협회(KISIA)회장 현) 중소기업기술정보진흥원 비상임이사 현) 디지털 플랫폼 정부위원회 보안분과 위원
김계연	1973-11	3년	재선임	현) 지니언스(주)부사장 현) GENIANS USA,INC. 법인장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박윤현	1959-08	3년	신규선임	비상근	현) 한국정보보호산업협회 연구소장 전) 한국정보보호산업협회 상근부회장 전) 우체국시설관리단 이사장 전) 중앙전파관리소 소장