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상신전자(주) 주주총회소집결의
상신전자 2022.02.22 15:42 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-23 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경남 김해시 진영읍 본산로 269번길 16-34 상신전자(주) 본사 |
||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 -영업보고 -감사보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 제1호의안:제34기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 * 이익잉여금처분계산서 포함 제2호 의안:이사 선임의 건 -제2-1호 의안:기타비상무이사 김철영 선임의 건 (재선임) -제2-2호 의안:사내이사 류지호 선임의 건 (재선임) 제3호 의안:정관 일부 변경의 건 제4호 의안:이사보수한도 승인의 건 제5호 의안:감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김철영 | 1964-09 | 3년 | 재선임 | 현) 미래나노텍(주) 대표이사 전) 삼성SDI 중앙연구소 |
| 류지호 | 1971-03 | 3년 | 재선임 | 현) 상신전자(주) 관리부문 상무 전) 미래나노텍(주) 경영기획팀장 |
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