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부문 기준 매출액증가율 당기순이익 증가율 ROE

(주)케어랩스 (정정)주주총회소집결의

케어랩스 2024.02.29 15:49 댓글0

정정신고(보고)
정정일자 2024-02-29
1. 정정관련 공시서류 주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일 2024년 02월 23일
3. 정정사유 부의안건 추가로 인한 정정
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
3. 의안 주요내용 나. 부의안건
제1호 의안: 제12기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안: 정관 변경의 건
제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건
제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건
나. 부의안건
제1호 의안: 제12기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안: 정관 변경의 건
제3호 의안: 이사 선임의 건
제3-1호 의안: 사내이사 김지만 선임의 건
제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건
제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건
-
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2024-03-25
시간 오전 9시
2. 장소 서울특별시 강남구 강남대로 340, 3층 위플레이스 강남점
3. 의안 주요내용 가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
제1호 의안: 제12기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안: 정관 변경의 건
제3호 의안: 이사 선임의 건
   제3-1호 의안: 사내이사 김지만 선임의 건
제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건
제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2024-02-23
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 일정은 업무진행 상황 등에 따라 변동 될 수 있습니다.
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김지만 1971-07 3 신규선임 1994 서울대학교 경제학 학사
2000 서울대학교 행정대학원 석사수료
2023 SKK GSB-KELLEY EMBA
2001.08 ~ 2008.03 호텔롯데
2008.03 ~ 2010.04 티맥스소프트
2010.04 ~ 現 (주)원익홀딩스 기획조정실 전략본부장
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 KIOSK 및 순번대기 시스템
유, 무선 통신기기 도소매업
컴퓨터 및 주변기기 도소매업
네트워크 기기 도소매업
시작 및 GUI 디자인
전자기기 수출입 무역
일반 목적용 기계 제조업
기타 제조업
합병에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
- - -
사업목적 삭제 의류 전자상거래, 일반음식점업 미영위 사업목적 삭제

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