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(주)디케이앤디 주주총회소집결의
디케이앤디 2023.03.14 16:21 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 별망로 345 (성곡동) 디케이앤디 본사 2층 대회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가) 감사보고 나) 영업보고 다) 내부회계관리 실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제23기 결산 재무제표 및 이익잉여금 처분(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 최규윤 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사 제23기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 의장에게 위임되었으며, 해당 사항 발생 시 총회 참석을 위한 필요조치를 시행할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최규윤 | 1954-07 | 3년 | 신규선임 | - 81.02 영남대학교 법학과 졸업 - 06.04~07.01 금융감독원 공시감독국 국장 - 07.12~09.02 금감원 인재개발원 교수 - 09.02~12.02 금융투자협회 파생상품서비스본부 본부장 - 13.06~16.03 신한금융투자(주) 상근 감사위원 - 17.03~20.03 대우건설(주) 사외이사 겸 감사위원회 위원 |
(주)틸론 사외이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 의류 및 운동용품 관련 개발, 제조, 판매, 무역 | 신규사업을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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