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소프트캠프(주) 주주총회소집결의
소프트캠프 2024.03.04 15:00 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 성남대로779번길6, 4층 소프트캠프(주) 판교지점 4층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사 보고의 건 2. 영업 보고의 건 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제8기(2023.1.1~2023.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안: 비상근감사 김유훈 재선임의 건 제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김유훈 | 1967-10 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 現 소프트캠프(주) 감사 |
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