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기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
소프트캠프(주) 정기주주총회결과
소프트캠프 2022.03.28 14:02 댓글0
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 6 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 33,570 | - 매출액 | 20,292 | |
| - 부채총계 | 17,144 | - 영업이익 | 1,407 | ||
| - 자본금 | 2,499 | - 당기순이익 | 110 | ||
| - 자본총계 | 16,426 | *주당순이익(원) | 5 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 33,370 | - 매출액 | 20,564 | |
| - 부채총계 | 17,290 | - 영업이익 | 1,133 | ||
| - 자본금 | 2,499 | - 당기순이익 | -174 | ||
| - 자본총계 | 16,080 | *주당순이익(원) | -6 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명(배환국, 국윤길, 김종필, 유제영), 사외이사 1명(김철준), 감사 1명(김유훈) 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 20 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제6기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ▶원안대로 승인 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 배환국 선임 제2-2호 의안 : 사내이사 국윤길 선임 제2-3호 의안 : 사내이사 김종필 선임 제2-4호 의안 : 사내이사 유제영 선임 제2-5호 의안 : 사외이사 김철준 선임 ▶원안대로 승인 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 김유훈 선임 ▶의결 정족수 부족에 따른 부결 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다. |
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| ※관련공시 | 2022-03-07 주주총회소집결의 2022-03-11 감사보고서 제출 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-17 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배환국 | 1971-01 | 3 | 재선임 | 중앙대 컴퓨터공학박사 서울시스템 연구소 선임연구원 現 소프트캠프㈜ 대표이사 |
| 국윤길 | 1965-07 | 3 | 재선임 | 원광대학교 독어독문학과 ㈜아인스에스엔씨 솔루션사업부 이사 現 소프트캠프㈜ 사업부문 부사장 |
| 김종필 | 1974-02 | 3 | 재선임 | 중앙대학교 대학원 융합보안학과 석사 이니텍㈜ 전략사업팀 팀장 現 소프트캠프㈜ 영업부문 부사장 |
| 유제영 | 1969-10 | 3 | 재선임 | 단국대학교 회계학과 케이씨피엠앤에이치㈜ 경영지원부 부장 現 소프트캠프㈜ 경영지원본부 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김철준 | 1959-07 | 3 | 재선임 | 한국은행, 은행감독원 근무 금융감독원 근무 ㈜프리모데이타 부사장 고려대학교 정보보호대학원 금융보안정책연구실 수석연구원 법무법인 광장 전문위원 NH농협은행 정보보안부문 부행장 現 법무법인(유) 광장 고문 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김유훈 | 1967-10 | 3 | 재선임 | 상근 | 동국대학교 경제학과 ㈜피플라이프 영업부 팀장 스타리치어드바이저 영업부 지점장 ㈜리코 비상근등기감사 ㈜두두아이티 경영지원본부 이사 現 ㈜디에스피 비상근등기감사 現 소프트캠프㈜ 비상근등기감사 |
