소프트캠프 2022.03.07 16:53 댓글0
1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
시간 | 오전 9시 | ||
2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 성남대로779번길6, 4층 소프트캠프(주) 판교지점 4층 대회의실 |
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3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사 보고 2. 영업 보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제6기(2021.01.01~2021.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 배환국 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 국윤길 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김종필 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 유제영 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 김철준 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 비상근감사 김유훈 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-07 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
불참(명) | - | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
-주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
- 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생 시 일정 및 장소 변경을 포함, 총회 진행에 필요한 제반사항의 결정을 대표이사에게 위임함. - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입장 시 모든 분들을 대상으로 발열체크를 진행할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다. |
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