에코프로비엠 2024.02.27 15:38 댓글0
1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
시간 | 10:00 | ||
2. 장소 | 충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40, 에코누리 에코홀 6층 (대강당) | ||
3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영 실태 보고 나. 결의사항 - 제 1호 의안: 제 8기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제 4호 의안: 코스닥시장 조건부 상장폐지 및 유가증권시장 이전 상장 승인의 건 |
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4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-27 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
불참(명) | 0 | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
-주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
- 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거, 2024년 3월 26일에 개최하는 제 8기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 하는 전자투표를 시행할 예정입니다. 자세한 사항은 추후 '주주총회소집공고' 공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다. | |||
※관련공시 | - |
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
12-31 | - |
전문가방송
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