부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

신흥에스이씨(주) 주주총회소집결의

신흥에스이씨 2023.03.13 15:45 댓글0

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
	시간	오전 9시
2. 장소		경기도 오산시 양산로 48 신흥에스이씨 주식회사 본사
3. 의안 주요내용		3. 회의목적사항 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리 실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제14기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건/현금배당 주당 330원 제2호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제3호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호 의안 제14기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건의 경우 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제51조7항에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※관련공시	-