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디에스씨인베스트먼트(주) 주주총회소집결의

DSC인베스트먼트 2023.03.09 16:38 댓글0

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2023-03-28
시간 오전 9시 30분
2. 장소 서울시 성동구 뚝섬로1길 10, 지하1층 강당
3. 의안 주요내용 1) 보고안건
    ① 감사보고
    ② 영업보고
    ③ 내부회계관리제도 운영실태보고
    ④ 외부감사인 선임보고

2) 부의안건
- 제1호 의안 : 제11기(2022.01.01.~2022.12.31.)
                별도 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건
                (사외이사 1명, 사내이사 1명)
   2-1호의안 : 사외이사 채주락 선임의 건 (재선임)
   2-2호의안 : 사내이사 김요한 선임의 건 (신규)
- 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)
   3-1호의안 : 감사 이창로 선임의 건 (신규)
- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2023-03-09
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김요한 1983-05 3년 신규선임 현) DSC인베스트먼트(주) 전무
전) IMM인베스트먼트
전) 한미약품
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
채주락 1964-08 3년 재선임 현) DSC인베스트먼트(주) 사외이사
전) 삼성전자
-
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
이창로 1965-05 3년 신규선임 상근 전) 뮤어우즈 벤처스
전) 이노폴리스파트너스
전) SBI인베스트먼트
전) 코스콤

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