부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)에이치엘사이언스 정기주주총회결과

에이치엘사이언스 2022.03.22 15:29 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	117,742		- 매출액	104,375
	- 부채총계	10,461		- 영업이익	14,793
	- 자본금	2,696		- 당기순이익	13,562
	- 자본총계	107,281		*주당순이익(원)	2,612
나. 연결	- 자산총계	117,865		- 매출액	104,375
	- 부채총계	10,452		- 영업이익	14,771
	- 자본금	2,696		- 당기순이익	13,534
	- 자본총계	107,413		*주당순이익(원)	2,608
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	400
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		2,098,616,000
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.1
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				1.사내이사 2명 선임 (이동률, 김지훈) 2.사외이사 2명 선임 (김경옥, 권오훈) 3.감사위원이 되는 사외이사 1명 선임 (최동우) 4.감사위원 2명 선임 (김경옥, 권오훈)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건(현금배당: 1주당 400원) → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 이동률 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호 : 사내이사 김지훈 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-3호 : 사외이사 김경옥 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-4호 : 사외이사 권오훈 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (최동우) → 원안대로 승인 제5호 의안 :감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 : 감사위원회 위원 김경옥 선 임의 건 → 원안대로 승인 제5-2호 : 감사위원회 위원 권오훈 선 임의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-22
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당순이익입니다. 2. 상기 2항의 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다
※관련공시		2022-03-14 사업보고서(일반법인) 2022-03-14 감사보고서 제출 2022-03-10 참고서류 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-02-07 주주총회소집결의 2021-12-29 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이동률	1979-01	3년	재선임	현 에이치엘사이언스 부사장 현 에이치엘씨 대표이사 홍익대 건축공학과
김지훈	1975-12	2년	신규선임	현 에이치엘사이언스 재경팀 (주)아모텍 경영관리부 부산외대 회계학과

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최동우	1978-09	2년	재선임	현 에이치엘사이언스 사외이사 현 정진세림회계법인 E＆Y한영회계법인 KAIST 산업경영학과	(주)마스턴제99호센터포인트강남(사내이사)
김경옥	1949-09	2년	신규선임	이화여대 약학대학 겸임교수 대한약사회 정책기획단장 경기도약사회 회장 한국생약학회 부회장 경희대 생약학 박사	-
권오훈	1977-11	2년	신규선임	현 법률사무소 훈 현 서울지방변호사회 국제위원회 위원 현 서울특별시 공익변호사 서울대 법학과	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최동우	1978-09	2년	재선임	사외이사인 감사위원	현 에이치엘사이언스 사외이사 현 정진세림회계법인 E＆Y한영회계법인 KAIST 산업경영학과
김경옥	1949-09	2년	신규선임	사외이사인 감사위원	이화여대 약학대학 겸임교수 대한약사회 정책기획단장 경기도약사회 회장 한국생약학회 부회장 경희대 생약학 박사
권오훈	1977-11	2년	신규선임	사외이사인 감사위원	현 법률사무소 훈 현 서울지방변호사회 국제위원 회 위원 현 서울특별시 공익변호사 서울대 법학과

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	국내외 다른 기업 및 단체로부터 연구개발, 수탁업 및 서비스업 연구용역 및 제조용역 수탁 원료와 제품의 판매업 및 동 대행업 신기술 개발 및 연구용역사업		사업다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
사업목적 변경	-	-	-
사업목적 삭제	-		-