부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
(주)에이치엘사이언스 주주총회소집결의
에이치엘사이언스 2022.02.07 16:16 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-22 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 의왕시 안양판교로 89 에이치엘사이언스 R＆D 센터 3층 대강당 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 내부회계관리 운용실태 보고 3) 영업보고 나. 결의안건 제1호 의안 : 제22기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 400원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이동률 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김지훈 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 김경옥 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 권오훈 선임의 건 제4호 의안 :감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (최동우) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안: 감사위원회 위원 김경옥 선임의 건 제5-2호 의안: 감사위원회 위원 권오훈 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2021-12-29 현금ㆍ현물배당 결정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동률 | 1979-01 | 3년 | 재선임 | 현 에이치엘사이언스 사내이사 로하스프라임 대표 홍익대 건축공학과 |
| 김지훈 | 1975-12 | 2년 | 신규선임 | 현 에이치엘사이언스 재경팀 (주)아모텍 경영관리부 부산외대 회계학과 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최동우 | 1978-09 | 2년 | 재선임 | 현 에이치엘사이언스 사외이사 현 정진세림회계법인 E＆Y한영회계법인 KAIST 산업경영학과 |
(주)마스턴제99호센터포인트강남(사내이사) |
| 김경옥 | 1949-09 | 2년 | 신규선임 | 이화여대 약학대학 겸임교수 대한약사회 정책기획단장 경기도약사회 회장 한국생약학회 부회장 경희대 생약학 박사 |
- |
| 권오훈 | 1977-11 | 2년 | 신규선임 | 현 법률사무소 훈 서울지방변호사회 국제위원회 위원 중소기업청 비즈니스지원단 전문위원 서울대 법학과 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최동우 | 1978-09 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현 에이치엘사이언스 사외이사 현 정진세림회계법인 E＆Y한영회계법인 KAIST 산업경영학과 |
| 김경옥 | 1949-09 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 이화여대 약학대학 겸임교수 대한약사회 정책기획단장 경기도약사회 회장 한국생약학회 부회장 경희대 생약학 박사 |
| 권오훈 | 1977-11 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현 법률사무소 훈 서울지방변호사회 국제위원회 위원 중소기업청 비즈니스지원단 전문위원 서울대 법학과 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 국내외 다른 기업 및 단체로부터 연구개발, 수탁업 및 서비스업 연구용역 및 제조용역 수탁 원료와 제품의 판매업 및 동 대행업 신기술 개발 및 연구용역사업 |
사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
- 에이치엘사이언스 관련뉴스
-
전문가방송
1/3
연관검색종목 05.14 05:00 기준