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(주)녹십자웰빙 주주총회소집결의
녹십자웰빙 2023.02.13 17:04 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108, 파크원타워2 33층 라운지 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제19기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이잉잉여분처분계산서 포함) 승인의 건 (※1주당예정 배당금액 : 20%배당 / 1주당 100원) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 기타비상무이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(김상현) 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(김상규) 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(임홍석) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(하성태) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 4항의 결정일은 이사회결의일이며, 본 이사회의 폐회시간은 PM 03:00 입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상현 | 1965-08 | 2년 | 재선임 | 단국대학교 물리학 학사 現 녹십자웰빙 대표이사 前 녹십자웰빙 영업본부장 |
| 김상규 | 1973-12 | 2년 | 재선임 | 충북대학교 경영학 학사 現 녹십자웰빙 경영관리실장 前 녹십자웰빙 생산본부장 |
| 임홍석 | 1965-11 | 2년 | 재선임 | 단국대학교 정치외교학 학사 現 ㈜제이비피코리아 대표이사 現 일본바이오프로덕츠㈜ 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하성태 | 1963-06 | 2년 | 재선임 | 상근 | 연세대학교 경영학 학사 前 한화생명 비상근고문 前 한화생명 법인사업부장 |
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