부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)제놀루션 정기주주총회결과

제놀루션 2023.03.24 16:11 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 17기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	114,454		- 매출액	38,085
	- 부채총계	19,755		- 영업이익	14,737
	- 자본금	4,795		- 당기순이익	14,602
	- 자본총계	94,699		*주당순이익(원)	1,618
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액	-
	- 부채총계	-		- 영업이익	-
	- 자본금	-		- 당기순이익	-
	- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	1.0
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	89,364
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명 재선임, 사외이사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 □ 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제17기(2022.01.01~2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 개정 승인의 건 제2-1호 의안 : 주주총회 결의 방법 승인의 건 제2-2호 의안 : 이사의 선임 조건 승인의 건 제2-3호 의안 : 이사회의 결의 방법 승인의 건 제2-4호 의안 : 이사 ·감사의 회사에 대한 책임감경 승인의 건 ☞ 의결정족수 미달로 부결 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 김민이 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 이학수 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 ○ 제4호 의안 : 감사 송태회 선임의 건 ☞ 의결정족수 미달로 부결 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 ○ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1항의 별도 재무제표 주당순이익은 기본주당손익임 - 제17기 정기주주총회에서 정관 일부 개정 승인의 건 및 감사 송태회 선임의 건과 관련하여 전자투표제의 도입 및 시행, 의결권 대리행사 권유를 시행하였으나 의결정족수 부족으로 제2호 정관 일부 개정 승인의 건과 제4호 감사 송태회 선임의 건 의안은 부결되었습니다. - 상법 제386조 및 제415조에 의거하여 현재 감사가 권리의무를 유지하게 됩니다.
※관련공시		2023-03-16 사업보고서(일반법인) 2023-03-02 참고서류 2023-03-02 주주총회소집공고 2023-02-23 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김민이	1986-11	3	재선임	前 BIDMC/Harvard University 박사후연구원 前 삼성바이오에피스 전문연구원 現 제놀루션 기술연구소장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이학수	1956-06	3	재선임	前 녹십자 시약사업 팀장 前 녹십자/베링거만하임 부장 前 한국로슈진단 상무이사 前 녹십자MS 대표이사 前 씨젠 부사장 前 씨젠 사외고문 現 제놀루션 사외이사	-