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한국맥널티(주) 주주총회소집결의
한국맥널티 2023.02.28 15:43 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 천안시 서북구 성환읍 연암율금로 42 한국맥널티(주) 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제26기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 이상혁 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 전자투표 안내 - 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 결의 하였습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이 상 혁 | 1968-11 | 3년 | 신규선임 | -93.02 홍익대 컴퓨터공학 학사 -97.07~00.01 가산전자 선임연구원 -03.09~07.05 한국맥널티 제약부 -08.03~13.07 한국맥널티 해외사업부 -19.03~한국맥널티 생산본부 상무이사 |
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