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(주)디와이디 주주총회소집결의

디와이디 2024.02.26 18:17 댓글0

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2024-03-29
시간 오전 9시 30분
2. 장소 서울 용산구 후암로 107, 게이트웨이타워 2층 사파이어룸(스페이스쉐어 서울역센터)
3. 의안 주요내용 가. 보고사항
  - 영업보고
  - 감사보고
  - 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
  제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건
 
  제2호 의안 : 이사 선임의 건
   제2-1호 : 사내이사 정창래 선임의 건(재선임)
   제2-2호 : 사내이사 이일준 선임의 건(재선임)
   제2-3호 : 사내이사 이근영 선임의 건(재선임)
   제2-4호 : 사외이사 김덕배 선임의 건(재선임)
   제2-5호 : 사외이사 이재홍 선임의 건(신규선임)
 
  제3호 의안 : 감사 선임의 건
   제3-1호 : 감사 나종희 선임의 건(재선임)
 
  제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 
  제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2024-02-26
-사외이사 참석여부 참석(명) 0
불참(명) 1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 불참
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
정창래 1966-01 3 재선임 現) 삼부토건(주) 대표이사
現) (주)디와이디 대표이사
現) 법무법인 일산 변호사
前) (주)오스토리 대표이사
前) (주)원마운트 감사
前) 의정부지방검찰청 검사
前) 서울대학교 법학대학 공법학과 졸업
이일준 1962-04 3 재선임 現) 삼부토건(주) 회장
現) 대양산업개발(주) 회장
現) 서울과학종합대학원 지도교수
現) 세계대한태권도연맹 부총재
前) 호남대학교 경상대학원 경제학 석사
이근영 1977-01 3 재선임 現) (주)디와이디 사내이사
前) 대한항공
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김덕배 1954-12 3 재선임 現) (주)디와이디 사외이사
現) 농업회사농업법인 철원사랑농원 대표이사
前) 국회의장 비서실장
前) 제16대 국회의원
前) 성균관대학교 국제정치대학원 외교안보 석사 졸업
-
이재홍 1957-01 3 신규선임 前) 파주시장
前) 행정중심복합도시 건설청장
前) 대통령실 경제비서관
前) 국토해양부 기획관리실장
-
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
나종희 1962-01 3 재선임 비상근 現) (주)디와이디 감사
現) 하나로세무법인 대표세무사
前) 인천대학교 경영대학 강사 역임 및 겸임교수 역임
前) 인천대학교 대학원 경영학 박사

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