부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)에이디테크놀로지 정기주주총회결과

에이디테크놀로지 2023.03.30 13:58 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	225,322		- 매출액	138,059
	- 부채총계	60,856		- 영업이익	5,117
	- 자본금	6,667		- 당기순이익	7,248
	- 자본총계	164,465		*주당순이익(원)	551
나. 연결	- 자산총계	234,055		- 매출액	164,249
	- 부채총계	66,431		- 영업이익	4,398
	- 자본금	6,667		- 당기순이익	5,621
	- 자본총계	167,624		*주당순이익(원)	450
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 2인 재선임 - 사외이사 1인 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 : 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 부의 안건 : 가. 제1호 의안 : 제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 나. 제2호 의안 :이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 김준석 사내이사 선임의 건(재임) → 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 박준규 사내이사 선임의 건(재임) → 원안대로 승인 - 제2-3호 의안 : 왕성호 사외이사 선임의 건(신규) → 원안대로 승인 다. 제3호 의안 : 임원퇴직금규정 개정 승인의 건 → 원안대로 승인 라. 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 마. 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-09 주주총회소집결의 2023-03-06 주주총회소집공고 2023-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-06 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김준석	1965-10	3년	재선임	- 前 삼성전자 대리 - 前 한국케이던스 차장 - 前 다윈텍 이사 - 現 에이디테크놀로지 대표이사
박준규	1969-10	3년	재선임	- 前 삼성반도체 대리 - 前 다윈텍 부장 - 前 플러스칩 부장 - 前 에이디테크놀로지 상무 - 前 이구루 대표이사 - 現 에이디테크놀로지 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
왕성호	1967-01	3년	신규선임	-前 하이닉스 반도체(구.LG반도체) 책임연구원 -前 레이디오펄스 대표이사 -前 IXYS 레이디오펄스 사장/CSO -現 네메시스 대표이사	네메시스 대표이사 (비상장)