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(주)툴젠 주주총회소집결의
툴젠 2024.02.29 16:18 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 9:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강서구 마곡중앙로 172, 바이오이노베이션파크 1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제25기(2023년) 정기주주총회 회의 목적사항 《보고안건》 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 《부의안건》 - 제1호 의안: 제25기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안:주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제4호 의안:이사 선임의 건 제4-1호 의안:기타비상무이사 김재우 선임의 건(신규선임) 제4-2호 의안:기타비상무이사 홍성준 선임의 건(재선임) - 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건(15억원) - 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건(1억원) - 제7호 의안:감사 선임의 건(주주제안) 제7-1호 의안:비상근 감사 한세희 선임의 건(신규선임) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재우 | 1967-10 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 의과대학 생화학분자생물학교실 교수(01년~현재) |
| 홍성준 | 1965-07 | 3 | 재선임 | ㈜제넥신 부사장(CFO), 대표이사(19년~현재) 로킷헬스케어 총괄사장(19년~20년) 한독 전무(CFO) (17년~19년) 슈나이더일렉트릭코리아 부사장(CFO) (11년~16년) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한세희 | 1976-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 주식회사 소리애셋 대표이사(2017년~현재) 주식회사 소리에스비 대표이사(2023년~현재) |
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