부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)고려시멘트 정기주주총회결과

고려시멘트 2023.03.28 17:14 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 9기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	137,163		- 매출액	69,905
	- 부채총계	27,829		- 영업이익	-12,631
	- 자본금	3,198		- 당기순이익	-7,761
	- 자본총계	109,334		*주당순이익(원)	-243
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액	-
	- 부채총계	-		- 영업이익	-
	- 자본금	-		- 당기순이익	-
	- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				○ 재선임 - 사내이사 : 1명(홍기범) - 사외이사 : 1명(변중섭)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 홍기범 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사외이사 변중섭 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-20 사업보고서(일반법인) 2023-03-20 감사보고서 제출 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-09 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍기범	1963-10	3	재선임	조선대학교 경영학 학사 ㈜고려시멘트 부사장(CFO) 前) 유진그룹 윤리경영실 前) 고려시멘트제조㈜

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
변중섭	1964-07	1	재선임	장성인신문 발행인 前)더불어민주당 전남도당 공보국장 前)더불어민주당 전남도당 부대변인 前)우리군민신문 장성취재본부장	장성인신문(발행인)