부문
기준
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ROE 위
(주)엔피디 주주총회소집결의
엔피디 2022.03.03 14:33 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 시화벤처로 515 본사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제12기(2021.1.1~2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 중임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 강명구 제2-2호 의안 : 사내이사 남기혁 제3호 의안 : 사외이사 변경의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 성기만 - 사외이사임기 기간을 편의상 사내이사와 일치시키기 위하여 제4호 의안 : 기타비상무이사 변경의 건 제4-1호 의안 : 기타비상무이사 강원형 - 기타비상무이사임기 기간을 편의상 사내이 사와 일치시키기 위하여 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강명구 | 1964-04 | 3 | 재선임 | 고려대학교 산업공학과 現 (주)엔피디 대표이사 |
| 남기혁 | 1966-09 | 3 | 재선임 | 서울대학교 경영학과 석사 現 (주)엔피디 사장 現 (주)캐프 대표이사 |
| 강원형 | 1961-12 | 3 | 재선임 | 건국대 신소재학과 現 에스엔케이폴리텍(주) 대표이사 現 (주)캐프 기타비상무이사 前 (주)엔피디 대표이사 現 (주)엔피디 기타비상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성기만 | 1965-05 | 3 | 재선임 | 서울대학교 경영학과 前 법률사무소다날 대표변호사 現 (주)엔피디 사외이사 |
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