부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)디지캡 정기주주총회결과

디지캡 2023.03.29 14:17 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	48,493		- 매출액	13,146
	- 부채총계	6,771		- 영업이익	-36
	- 자본금	4,782		- 당기순이익	-40
	- 자본총계	41,722		*주당순이익(원)	-4
나. 연결	- 자산총계	53,659		- 매출액	25,793
	- 부채총계	8,036		- 영업이익	682
	- 자본금	4,782		- 당기순이익	792
	- 자본총계	45,623		*주당순이익(원)	104
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	30
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		277,168,440
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.67
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고안건 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제23기(2022.1.1~2022.12.31) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건(1주당 예정배당금: 30원) -> 원안대로 승인 가결 - 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 - 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-21 사업보고서(일반법인) 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-09 참고서류 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-07 주주총회소집결의 2023-03-07 현금ㆍ현물배당 결정

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
사업목적 변경	1. 소프트웨어 개발, 제조 및 도·소매업 2. 인터넷 및 정보통신 서비스업 3. 소프트웨어 관련 용역 및 자문업 4. 데이터베이스 및 자료 처리업 5. 영상, 음향, 통신, 방송 관련 장비 및 부품 제조, 판매, 임대업 6. 기타 정보 서비스업 7. 부동산 매매 및 임대업 8. 위 각호에 관련된 연구개발업 9. 위 각호에 관련된 수출입업 10. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	1. 소프트웨어 개발, 제조 및 도·소매업 2. 인터넷 및 정보통신 서비스업 3. 소프트웨어 관련 용역 및 자문업 4. 데이터베이스 및 자료 처리업 5. 영상, 음향, 통신, 방송 관련 장비 및 부품 제조, 판매, 임대업 6. 블록체인 관련 소프트웨어 개발 및 판매업 7. 블록체인 관련 정보 서비스업 8. 가상 자산의 개발 및 매매, 중개업 9. 빅데이터, 인공지능(AI), 블록체인 데이터 분석 및 개발, 판매, 유지보수업 10. 전자상거래 및 인터넷 관련업 11. 기타 정보 서비스업 12. 부동산 매매 및 임대업 13. 위 각호에 관련된 연구개발업 14. 위 각호에 관련된 수출입업 15. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	사업다각화
사업목적 삭제	-		-