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해성디에스(주) 주주총회소집결의
해성디에스 2024.02.23 15:11 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상남도 창원시 성산구 웅남로 726 해성디에스(주) 복지관 2층 아이리스홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제10기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] 가.감사위원회의 감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태 보고 라.외부감사인 선임보고 [결의사항] ○제1호 의안: 제10기 별도재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※1주당 배당금: 900원 ○제2호 의안: 이사 선임의 건(이사 2명 선임) - 제2-1호 의안: 사내이사 조병학 선임의 건 - 제2-2호 의안: 기타비상무이사 조성래 선임의 건 ○제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사가 가능합니다. - 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조병학 | 1960-08 | 2 | 재선임 | - 서강대 전자공학과 졸업 - 1983년~2009년:삼성전자㈜ System LSI 기획팀장,영업팀장 전무 - 2010년~2018년:삼성물산㈜ 리조트사업부장 부사장 - (현) Haesung DS PHILIPPINES,INC. 사내이사 - (현) 해성디에스㈜ 대표이사 사장 |
| 조성래 | 1966-01 | 2 | 신규선임 | - 서울대 제어계측공학과 졸업 - 2015년~2018년:㈜한국팩키지 감사 - 2018년~2021년:㈜한국팩키지 기타비상무이사, 감사위원 - 2011년~2023년:한국제지㈜ 경영임원 부사장 - (현) 해성산업㈜ 사내이사 부사장 - (현) Haesung DS PHILIPPINES,INC. 사내이사 |
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