부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

해성디에스(주) 정기주주총회결과

해성디에스 2023.03.24 10:37 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제9기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		659,614	- 매출액	839,358
	- 부채총계		212,319	- 영업이익	204,416
	- 자본금		85,000	- 당기순이익	159,400
	- 자본총계		447,295	*주당순이익(원)	9,376
나. 개별(별도)	- 자산총계		643,595	- 매출액	839,358
	- 부채총계		196,394	- 영업이익	204,868
	- 자본금		85,000	- 당기순이익	159,897
	- 자본총계		447,200	*주당순이익(원)	9,406
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	900
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			15,300,000,000
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.4
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 2명, 감사위원회 위원 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		42.86
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				□ 제9기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] 가.감사위원회의 감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태 보고 라.외부감사인 선임보고 [결의사항] ○ 제1호 의안: 제9기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 - 제2-1-1호 의안: 사내이사 단우영 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2-1-2호 의안: 사내이사 단우준 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건 - 제2-2-1호 의안: 사외이사 하윤희 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2-2-2호 의안: 사외이사 고요환 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사외이사 하윤희 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-2호 의안: 사외이사 고요환 감사위원회 위원 선임의 건 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 시가배당률은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
※ 관련공시	2023-03-09 주주총회소집공고 2023-02-24 주주총회소집결의 2023-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
단우영	1979-06	2	재선임	- Johns Hopkins University 경제학과 졸업 현) 해성산업(주) 사내이사 부회장 현) 계양전기(주) 사내이사 부회장 현) (주)한국팩키지 사내이사 부회장 현) 해성디에스(주) 사내이사 부회장 현) 한국제지(주) 사내이사 부회장 현) 세하(주) 사내이사 부회장 현) (주)우영엔지니어링 사내이사
단우준	1981-04	2	재선임	- Tufts University 경제학과 졸업 현) 해성산업(주) 사내이사 사장 현) 계양전기(주) 사내이사 사장 현) (주)한국팩키지 사내이사 사장 현) 해성디에스(주) 사내이사 사장 현) 한국제지(주) 사내이사 사장 현) 세하(주) 경영임원 사장 현) (주)경재 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
하윤희	1956-11	3	재선임	- 성균관대 경제학과 졸업 - 전) 1982년~1986년: 삼성생명(주) - 전) 1986년~2008년: 삼성전자(주) System LSI 지원팀장 상무 - 전) 2009년~2013년: 삼성비피화학(주) 경영지원실장 전무 - 전) 2015년~2018년: (주)원익아이피에스 경영지원본부장 부사장 - 현) 해성디에스(주) 사외이사, 감사위원	-
고요환	1960-07	3	신규선임	- KAIST 전기및전자공학과 공학박사 졸업 - 전) 1989년~2013년: SK하이닉스(주) 품질보증실장 전무 - 전) 2006년~2006년: 아주대학교 산업체 겸임교수 - 전) 2010년~2013년: 큐알티(주) 이사회 의장 - 전) 2014년~2018년: 매그나칩반도체(유) TDC&QRA 실장 전무 - 전) 2018년~2020년: JSMC&CHJS CTO 부사장 - 현) (주)더성 부사장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
하윤희	1956-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 성균관대 경제학과 졸업 - 전) 1982년~1986년: 삼성생명(주) - 전) 1986년~2008년: 삼성전자(주) System LSI 지원팀장 상무 - 전) 2009년~2013년: 삼성비피화학(주) 경영지원실장 전무 - 전) 2015년~2018년: (주)원익아이피에스 경영지원본부장 부사장 - 현) 해성디에스(주) 사외이사, 감사위원
고요환	1960-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- KAIST 전기및전자공학과 공학박사 졸업 - 전) 1989년~2013년: SK하이닉스(주) 품질보증실장 전무 - 전) 2006년~2006년: 아주대학교 산업체 겸임교수 - 전) 2010년~2013년: 큐알티(주) 이사회 의장 - 전) 2014년~2018년: 매그나칩반도체(유) TDC&QRA 실장 전무 - 전) 2018년~2020년: JSMC&CHJS CTO 부사장 - 현) (주)더성 부사장