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해성디에스(주) 주주총회소집결의
해성디에스 2023.02.24 15:23 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상남도 창원시 성산구 웅남로 726 해성디에스(주) 복지관 2층 아이리스홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제9기 정기주주총회 회의의 목적사항 [보고사항] 가.감사위원회의 감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태 보고 라.외부감사인 선임보고 [결의사항] ○ 제1호 의안: 제9기 별도재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 ㆍ제2-1-1호 의안: 사내이사 단우영 선임의 건 ㆍ제2-1-2호 의안: 사내이사 단우준 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건 ㆍ제2-2-1호 의안: 사외이사 하윤희 선임의 건 ㆍ제2-2-2호 의안: 사외이사 고요환 선임의 건 ○ 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사외이사 하윤희 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-2호 의안: 사외이사 고요환 감사위원회 위원 선임의 건 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 5항의 감사는 감사위원회 위원을 의미하며, 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되었습니다. - 사내이사의 임기는 취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지이며, 사외이사(감사위원)의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다. - 상기 소집시각 및 장소는 코로나19 확진자 발생 등으로 인한 긴급상황 발생시 이사회의 위임을 받은 대표이사의 권한으로 변경될 수 있습니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 단우영 | 1979-06 | 2 | 재선임 | - Johns Hopkins University 경제학과 졸업 현) 해성산업(주) 사내이사 부회장 현) 계양전기(주) 사내이사 부회장 현) (주)한국팩키지 사내이사 부회장 현) 해성디에스(주) 사내이사 부회장 현) 한국제지(주) 사내이사 부회장 현) 세하(주) 사내이사 부회장 현) (주)우영엔지니어링 사내이사 |
| 단우준 | 1981-04 | 2 | 재선임 | - Tufts University 경제학과 졸업 현) 해성산업(주) 사내이사 사장 현) 계양전기(주) 사내이사 사장 현) (주)한국팩키지 사내이사 사장 현) 해성디에스(주) 사내이사 사장 현) 한국제지(주) 사내이사 사장 현) 세하(주) 경영임원 사장 현) (주)경재 사내이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 하윤희 | 1956-11 | 3 | 재선임 | - 성균관대 경제학과 졸업 - 전) 1982년~1986년: 삼성생명(주) - 전) 1986년~2008년: 삼성전자(주) System LSI 지원팀장 상무 - 전) 2009년~2013년: 삼성비피화학(주) 경영지원실장 전무 - 전) 2015년~2018년: (주)원익아이피에스 경영지원본부장 부사장 - 현) 해성디에스(주) 사외이사, 감사위원 |
- |
| 고요환 | 1960-07 | 3 | 신규선임 | - KAIST 전기및전자공학과 공학박사 졸업 - 전) 1989년~2013년: SK하이닉스(주) 품질보증실장 전무 - 전) 2006년~2006년: 아주대학교 산업체 겸임교수 - 전) 2010년~2013년: 큐알티(주) 이사회 의장 - 전) 2014년~2018년: 매그나칩반도체(유) TDC&QRA 실장 전무 - 전) 2018년~2020년: JSMC&CHJS CTO 부사장 - 현) (주)더성 부사장 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하윤희 | 1956-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 성균관대 경제학과 졸업 - 전) 1982년~1986년: 삼성생명(주) - 전) 1986년~2008년: 삼성전자(주) System LSI 지원팀장 상무 - 전) 2009년~2013년: 삼성비피화학(주) 경영지원실장 전무 - 전) 2015년~2018년: (주)원익아이피에스 경영지원본부장 부사장 - 현) 해성디에스(주) 사외이사, 감사위원 |
| 고요환 | 1960-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - KAIST 전기및전자공학과 공학박사 졸업 - 전) 1989년~2013년: SK하이닉스(주) 품질보증실장 전무 - 전) 2006년~2006년: 아주대학교 산업체 겸임교수 - 전) 2010년~2013년: 큐알티(주) 이사회 의장 - 전) 2014년~2018년: 매그나칩반도체(유) TDC&QRA 실장 전무 - 전) 2018년~2020년: JSMC&CHJS CTO 부사장 - 현) (주)더성 부사장 |
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