슈피겐코리아 2023.03.13 17:32 댓글0
1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
시간 | 오전 9시 | ||
2. 장소 | 서울시 강남구 봉은사로 446, 슈피겐HQ A동 슈피겐홀 | ||
3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제14기(2022.01.01~2022.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건(현금배당: 주당 560원) - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사외이사 변재훈(BYUN JAY HOON) 선임의 건 - 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안: 감사위원회 위원 변재훈(BYUN JAY HOON) 선임의 건 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
||
4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-13 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
불참(명) | 0 | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
-주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
- | |||
※관련공시 | 2023-03-03 현금ㆍ현물배당 결정 2022-12-07 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2022-12-07 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
변재훈 (BYUN JAY HOON) |
1972-07 | 3 | 신규선임 | -2017~현재 법무법인(유)율촌 외국변호사 -2011~2017 미국 Haynes and Boone,LLP 로펌 소속 변호사 |
- |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
변재훈 (BYUN JAY HOON) |
1972-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -2017~현재 법무법인(유)율촌 외국변호사 -2011~2017 미국 Haynes and Boone,LLP 로펌 소속 변호사 |
전문가방송
연관검색종목 06.18 15:00 기준