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에스지에이 솔루션즈(주) 주주총회소집결의
SGA솔루션즈 2023.03.15 16:47 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 정의로8길 9, AJ빌딩 2층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 1) 제1호 의안: 제10기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 정관 변경의 건 3) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 6) 제6호 의안: 결손 보전 및 자본준비금의 이익 잉여금 전입의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기【3. 의안 주요내용】에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고' 내용을 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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