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(주)마크로밀엠브레인 주주총회소집결의
엠브레인 2023.09.01 15:12 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-09-26 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 강남대로 318 (역삼동, 837타워) 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 : - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 : 제1호 의안 - 제25기(2022년 7월 1일~2023년 6월 30일)재무제표(연결포함) 승인의 건 제2호 의안 - 이익배당(현금배당)의 건(1주당 예정배당금 120원) 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 제4호 의안: 이사 선임의 건 제 4-1호 의안 : 사내이사 최인수 선임의 건 제 4-2호 의안 : 사내이사 이경택 선임의 건 제5호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 제6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제7호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-09-01 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최인수 | 1965-05 | 3년 | 재선임 | - 한국조사협회 회장('17~'19) - 한국통계학회 부회장('17~'18) - 한국품질경영학회 부회장('20~'21) - 한국소비자학회 부회장('20~'22 ) - 現 ㈜마크로밀엠브레인 대표이사 ('98~ ) - 現 한국조사협회 이사 |
| 이경택 | 1969-02 | 3년 | 재선임 | - ㈜마크로밀엠브레인 상무이사 ('09~'20) - 現 ㈜마크로밀엠브레인 부사장 ('21~ ) |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 06-30 | - |
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