코아스템켐온 2023.02.27 15:18 댓글0
1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
시간 | 09시 | ||
2. 장소 | 경기 용인시 처인구 양지면 남평로240, 코아스템켐온(주) 양지지점 복지관 2층 대강당 | ||
3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 - 내부회계관리제도 운영실태평가보고 - 영업보고 - 감사인 선임결과 보고 나.부의안건 - 제1호의안: 제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호의안: 감사 신규 선임 승인의 건 - 제3호의안: 이사 보수한도액 승인의 건 - 제4호의안: 감사 보수한도액 승인의 건 |
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4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-27 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
불참(명) | 3 | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
-주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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※관련공시 | 2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
윤준섭 | 1949-03 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 명인제약 사장/공장장 (주)퍼슨 제조관리 임원 (주)켐온 비상근 감사 現 약사 |
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