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주식회사 이루다 주주총회소집결의
이루다 2024.03.04 15:33 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 만안구 덕천로 152번길 25, B동 9층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안 : 제18기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 김용한 선임의 건(중임) - 제3-2호 의안 : 사내이사 설영수 선임의 건(중임) - 제3-3호 의안 : 사내이사 원혜성 선임의 건(신임) 라. 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사 박승용 선임의 건(중임) 마. 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 바. 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도를 제18기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다.구체적인 전자투표 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용한 | 1975-07 | 3 | 재선임 | '06~'11 이루다 연구소장 '11~ 현재 이루다 대표이사 |
| 설영수 | 1969-03 | 3 | 재선임 | '03~'13 썸텍 품질책임자 '13~ 현재 이루다 품질경영 본부장 |
| 원혜성 | 1977-08 | 3 | 신규선임 | '99~'12 썸텍 경영지원 팀장 '12~ 현재 이루다 경영지원 본부장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박승용 | 1981-01 | 3 | 재선임 | 비상근 | '09~'15 대주회계법인 회계사 '15~ 현재 서한세무회계사무소 대표 |
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