부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)삼양사 정기주주총회결과

삼양사 2023.03.23 16:51 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제12기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,949,649	- 매출액	2,652,439
	- 부채총계		1,418,659	- 영업이익	82,016
	- 자본금		53,417	- 당기순이익	82,247
	- 자본총계		1,530,990	*주당순이익(원)	6,872
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,278,458	- 매출액	1,998,768
	- 부채총계		1,056,955	- 영업이익	37,795
	- 자본금		53,417	- 당기순이익	55,711
	- 자본총계		1,221,503	*주당순이익(원)	5,549
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,250
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	1,300
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			12,564,028,500
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.1
			종류주식	4.3
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
		사외이사총수		5
		사외이사선임비율(%)		55.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		0
		비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				- 1호의안 : 제12기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 - 2호의안 : 정관 변경의 건 →원안대로 승인 - 3호의안 : 이사 선임의 건(사외이사2명) 3-1호 : 사외이사 후보자 김광 3-2호 : 사외이사 후보자 양옥경 →원안대로 승인 - 4호의안 : 감사위원 선임의 건(감사위원 2명) 4-1호 : 감사위원 후보자 김광 4-2호 : 감사위원 후보자 양옥경 →원안대로 승인 - 5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-23
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 '2.배당'에 명시된 종류주식은 당사가 발행한 무의결권 배당우선 주식으로 보통주식의 배당보다 액면금액을 기준으로 하여 연 1%를 현금으로 더 배당합니다.
※ 관련공시	2023-02-07 주주총회소집결의 2023-03-08 주주총회소집공고 2023-03-08 참고서류

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김광	1954-01	3	재선임	육군사관학교 졸업 전남대 회계학 석사 졸업 광주지방국세청 청장('08~'09) 세왕금속공업(주) 사장('09~'12) 세무법인 세연 대표세무사('12~현재) 삼양사 사외이사('20~현재)	-
양옥경	1959-04	3	신규선임	이화여대 졸업 위스콘신대 사회복지학 석·박사 졸업 이화여대 사회복지학과 교수('90~현재) 사회복지법인 따뜻한동행 이사('10~현재) 삼성생명공익재단 이사('12~현재) 한국사회복지교육협의회 회장('16~'20) 현대중공업그룹 1% 나눔재단 이사('20~현재) 사회복지법인 초록우산어린이재단 이사('22~현재)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김광	1954-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	육군사관학교 졸업 전남대 회계학 석사 졸업 광주지방국세청 청장('08~'09) 세왕금속공업(주) 사장('09~'12) 세무법인 세연 대표세무사('12~현재) 삼양사 사외이사('20~현재)
양옥경	1959-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	이화여대 졸업 위스콘신대 사회복지학 석·박사 졸업 이화여대 사회복지학과 교수('90~현재) 사회복지법인 따뜻한동행 이사('10~현재) 삼성생명공익재단 이사('12~현재) 한국사회복지교육협의회 회장('16~'20) 현대중공업그룹 1% 나눔재단 이사('20~현재) 사회복지법인 초록우산어린이재단 이사('22~현재)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 38. 자회사 등에 대한 자금 및 업무지원사업 39. 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달사업 40. 신기술 개발 및 연구용역사업 41. 용역제공업 42. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 43. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업		사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
3. 사업목적 변경	제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 37. (생략) 38. 전기 각호에 부대하는 일체의 사업	제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 37. (생략) 38. 자회사 등에 대한 자금 및 업무지원사업 39. 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달사업 40. 신기술 개발 및 연구용역사업 41. 용역제공업 42. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 43. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 44. 전기 각호에 부대하는 일체의 사업	사업목적 추가