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(주)삼양사 (정정)주주총회소집결의
삼양사 2023.02.17 16:06 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-02-17 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-02-07 | |
| 3. 정정사유 | 사외이사 및 감사위원 후보자 확정으로 인한 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | <결의사항> - 제1호 의안 : 제12기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명) 제3-1호 : 사외이사 후보자 미정 제3-2호 : 사외이사 후보자 미정 - 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (감사위원 2명) 제4-1호 : 감사위원 후보자 미정 제4-2호 : 감사위원 후보자 미정 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
<결의사항> - 제1호 의안 : 제12기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 김광) 제3-2호 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 양옥경) - 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 : 감사위원 선임의 건(후보자 : 김광) 제4-2호 : 감사위원 선임의 건(후보자 : 양옥경) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 주요사항 | 1) 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. 2) 상기 4. 의안 주요내용 중 결의사항 제3호 의안의 사외이사 후보자 2명과 제4호 의안 감사위원 후보자 2명은 아직 확정되지 않아 미기재 하였으며, 확정되는 대로 재공시할 예정입니다. 3) 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
1) 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. 2) 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
| [사외이사선임 세부내역] | 미확정 | 사외이사선임 세부내역 참조 |
| [감사위원선임 세부내역] | 미확정 | 감사위원선임 세부내역 참조 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-23 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 종로 33길 31 삼양빌딩 1층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 <결의사항> - 제1호 의안 : 제12기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 김광) 제3-2호 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 양옥경) - 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 : 감사위원 선임의 건(후보자 : 김광) 제4-2호 : 감사위원 선임의 건(후보자 : 양옥경) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1) 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. 2) 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
|||
| ※ 관련공시 | 2023-02-07 주주총회소집결의 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김광 | 1954-01 | 3 | 재선임 | 육군사관학교 졸업 전남대 회계학 석사 졸업 광주지방국세청 청장('08~'09) 세왕금속공업(주) 사장('09~'12) 세무법인 세연 대표세무사('12~현재) 삼양사 사외이사('20~현재) |
- |
| 양옥경 | 1959-04 | 3 | 신규선임 | 이화여대 졸업 위스콘신대 사회복지학 석·박사 졸업 이화여대 사회복지학과 교수('90~현재) 사회복지법인 따뜻한동행 이사('10~현재) 삼성생명공익재단 이사('12~현재) 한국사회복지교육협의회 회장('16~'20) 현대중공업그룹 1% 나눔재단 이사('20~현재) 사회복지법인 초록우산어린이재단 이사('22~현재) |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김광 | 1954-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 육군사관학교 졸업 전남대 회계학 석사 졸업 광주지방국세청 청장('08~'09) 세왕금속공업(주) 사장('09~'12) 세무법인 세연 대표세무사('12~현재) 삼양사 사외이사('20~현재) |
| 양옥경 | 1959-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 이화여대 졸업 위스콘신대 사회복지학 석·박사 졸업 이화여대 사회복지학과 교수('90~현재) 사회복지법인 따뜻한동행 이사('10~현재) 삼성생명공익재단 이사('12~현재) 한국사회복지교육협의회 회장('16~'20) 현대중공업그룹 1% 나눔재단 이사('20~현재) 사회복지법인 초록우산어린이재단 이사('22~현재) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 38. 자회사 등에 대한 자금 및 업무지원사업 39. 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달사업 40. 신기술 개발 및 연구용역사업 41. 용역제공업 42. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 43. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 |
사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 37. (생략) 38. 전기 각호에 부대하는 일체의 사업 |
제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 37. (생략) 38. 자회사 등에 대한 자금 및 업무지원사업 39. 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달사업 40. 신기술 개발 및 연구용역사업 41. 용역제공업 42. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 43. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 44. 전기 각호에 부대하는 일체의 사업 |
사업목적 추가 | |
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