부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

대성산업(주) 정기주주총회결과

대성산업 2023.03.24 14:38 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 13 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,824,588	- 매출액	1,871,306
	- 부채총계		1,197,506	- 영업이익	48,301
	- 자본금		226,177	- 당기순이익	-9,644
	- 자본총계		627,082	*주당순이익(원)	-321
나. 개별(별도)	- 자산총계		991,696	- 매출액	881,208
	- 부채총계		405,390	- 영업이익	14,182
	- 자본금		226,177	- 당기순이익	20,026
	- 자본총계		586,306	*주당순이익(원)	540
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			-
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				□ 제13기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 연결재무제표 및 재무제표 이사회 승인사항 보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 부의안건 ◎ 제1호 의안: 제13기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 ☞ 보고사항으로 전환 ◎ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ◎ 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호: 사내이사 김정민 선임의 건 - 제2-2호: 사내이사 이원호 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ◎ 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 연결재무제표 및 재무제표 승인사항은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조 제4항에 의거하여 감사위원 전원 동의 및 외부감사인의 적정의견을 요건으로 2023년 03월 20일 개최된 이사회에서 승인하였으며, 정기주주총회에서 보고하였습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정민	1968-10	3	신규선임	현 대성산업 본사 부사장 전 하나은행 신탁부 전 미래에셋증권 전략기획본부장 서울대 경영학 학사
이원호	1962-08	3	신규선임	현 대성산업 기계사업부 부사장 전 DIG에어가스 영업본부장 경북대 화학과 학사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-특수가스, 혼합가스, 레어가스 제조, 판매, 수입판매 및 부대사업 -이산화탄소, 드라이아이스 제조 및 판매 -전기모빌리티 수입 및 판매, 임대업, 통신판매업 등 관련사업 일체 -전기자동차 충전기 관련 제품의 제조, 판매, 렌탈 및 유지관리 서비스업 -로봇 관련 제품 수입 판매 -수소 연료전지 관련 제조, 판매, 운영, 개발, 설치, 유지보수 등 관련사업 일체 -전기 각 호와 관련된 부대사업		사업다각화를 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
3. 사업목적 변경	-	-	-