부문
기준
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ROE 위
(주)에스제이엠 주주총회소집결의
SJM 2022.02.22 14:29 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-29 | AM 10:30 | |
| 3. 장소 | (주)에스제이엠 기술연구동 3층 회의실 [경기도 안산시 단원구 산단로 67번길 75(목내동): 반월공단 6블럭 22호] |
||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제4호 의안: 감사 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김휘중 |
1968-02 | 2 | 재선임 | - George Washington대 경영학 석사 - 현 (주)에스제이엠 대표이사 |
| 김용호 | 1937-09 | 2 | 재선임 | - 한양대 기계공학과 졸업 - 현 (주)에스제이엠 이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김형두 | 1968-03 | 2 | 신규선임 | 1989년 ㈜화승 회계부서 입사 2016년 ㈜화승 대표이사 퇴임 |
- |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정용근 | 1940-03 | 2 | 재선임 | 상근 | - 공인회계사 - 경영학박사 - 전 동국대 회계학부 명예교수 - 현 (주)에스제이엠 감사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |
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