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디아이티 주식회사 주주총회소집결의
디아이티 2023.03.14 13:53 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 정남면 가장로 355-50 디아이티(주) 본사 C동 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제18기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건(이익배당 : 1주당 300원, 이익잉여금처분계산서 포함) 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 김대석 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 황상만 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김대석 | 1979-07 | 3 | 신규선임 | 홍익대학교 법학과 학사 아주대학교 로스쿨 전문석사 법무법인 명현 변호사 現) 법무법인 송헌 대표변호사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황상만 | 1958-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | 고려대학교 재료공학과 석사 동경공업대학교 전자SYSTEM전공 박사 삼성SDI 기술개발팀장 동우화인켐 연구기술본부장 스미토모화학 정보전자부문 기술고문 |
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