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기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
(주)진매트릭스 정기주주총회결과
진매트릭스 2023.03.30 15:49 댓글0
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 31,902 | - 매출액 | 11,214 | |
| - 부채총계 | 7,716 | - 영업이익 | -1,523 | ||
| - 자본금 | 10,196 | - 당기순이익 | -8,111 | ||
| - 자본총계 | 24,186 | *주당순이익(원) | -406 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제23기 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안: 이사선임의 건 제2-1호 의안 사내이사 김석준 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제2-2호 의안 사내이사 홍선표 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다. |
|||||
| ※관련공시 | 2023-02-24 주주총회소집결의 2023-02-24 주주총회소집공고 2023-02-24 참고서류 2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-22 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김석준 | 1967-08 | 3 | 재선임 | - 서울대학교, 분자유전학 석사 卒 - 前 CJ(주) 경영전략팀 - 現 (주)진매트릭스 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍선표 | 1968-08 | 3 | 재선임 | - 서울대학교, 생명과학부 박사 卒 - 前 CJ(주) 종합기술원 수석연구원 - 前 미국 월터리드육군연구소 연구원 - 現 (주)진매트릭스 부사장 |
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