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(주)진매트릭스 주주총회소집결의
진매트릭스 2023.02.24 13:35 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 22 (글로벌R&D센터 1층) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제23기(2022. 1. 1 ~ 2022. 12.31) 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 이사선임의 건(재선임) - 제2-1호 의안 사내이사 김석준 선임의 건 - 제2-2호 의안 사내이사 홍선표 선임의 건 제3호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장권유제도를 제23기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. - 제23기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내 하도록 하겠습니다. |
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| ※관련공시 | 2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-02-15 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김석준 | 1967-08 | 3 | 재선임 | - 서울대학교, 분자유전학 석사 卒 - 前 CJ(주) 경영전략팀 - 現 (주)진매트릭스 부사장 |
| 홍선표 | 1968-08 | 3 | 재선임 | - 서울대학교, 생명과학부 박사 卒 - 前 CJ(주) 종합기술원 수석연구원 - 前 미국 월터리드육군연구소 연구원 - 現 (주)진매트릭스 부사장 |
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