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부문 기준 매출액증가율 당기순이익 증가율 ROE

옵티시스(주) 정기주주총회결과

옵티시스 2023.03.29 17:22 댓글0

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24 기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 56,757 - 매출액 28,705
- 부채총계 5,665 - 영업이익 7,736
- 자본금 2,818 - 당기순이익 7,393
- 자본총계 51,091 *주당순이익(원) 1,519
나. 연결 - 자산총계 - - 매출액 -
- 부채총계 - - 영업이익 -
- 자본금 - - 당기순이익 -
- 자본총계 - *주당순이익(원) -
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 -
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 200
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 968,065,600
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 1.7
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 상근이사 2명,
비상근이사(기타비상무이사) 1명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 3
사외이사총수 -
사외이사선임비율(%) -
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 -
비상근감사 수 1
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 제1호 의안: 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
  ▷원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
  ▷원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건
   제3-1호: 사내이사 신현국 선임의 건
   제3-2호: 사내이사 김  일 선임의 건
   제3-3호: 기타비상무이사 이용희
             선임의 건
  ▷원안대로 승인
         
제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
  ▷원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건   ▷원안대로 승인
5. 주주총회일자 2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 당사는 상법 제542조의8 제1항 및 동법시행령 제34조 제1항에 의거하여 사외이사의 선임이 면제 됩니다.(자산총액 1천억원 미만의 코스닥 상장 벤처기업)
2. 외부감사인 선임에 관한 사항
   :주기적 감사인 지정제도에 따라 2023년1월1일부터 3개년간 삼정회계법인과 외부감사계약을 체결하였으며, 관련 사항은 회사 홈페이지 https://www.opticis.com 의 "투자정보-공고"를 참고하시기 바랍니다.
※관련공시 2023-03-06 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-02-21 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-21 감사보고서 제출
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
신현국 1961-07 3년 재선임 전)삼성전자(주) 중앙연구소 수석연구원
현)옵티시스(주) 대표이사
김  일 1965-11 3년 재선임 전)삼성전자(주) 중앙연구소 선임연구원
현)옵티시스(주) 전무
이용희 1955-06 3년 재선임 전)고등과학원 원장
전)한국과학기술원 물리학 교수
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 - 건강/미용기기 개발 및 제조.판매업 건강/미용기기 사업 추가
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
- - -
사업목적 삭제 - -

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