하이텍팜 2022.03.30 15:37 댓글0
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 122,937 | - 매출액 | 73,287 | |
- 부채총계 | 29,052 | - 영업이익 | -412 | ||
- 자본금 | 3,544 | - 당기순이익 | -1,225 | ||
- 자본총계 | 93,885 | *주당순이익(원) | -173 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
- 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
- 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
- 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | - | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | 354,439,100 | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규선임 사외이사 1명 신규선임 |
||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
사외이사총수 | 4 | ||||
사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
비상근감사 수 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | ■ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 1) 제1호의안 : 제24기 재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 주당 50원 ☞ 원안대로 가결 2) 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 우종오 선임의 건 제2-2호의안 : 사외이사 김관성 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 3) 제3호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
||||
5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
- 상기 2항 가. 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 |
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※관련공시 | 2022-02-04 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-02-04 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-10 주주총회소집결의 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-22 감사보고서 제출 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
우종오 | 1963-07 | 2년 | 신규선임 | - 중앙대학교 약학 석사 - 前 대웅제약 연구개발부 - 現 (주)하이텍팜 상무이사 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
김관성 | 1958-11 | 3년 | 신규선임 | - 중앙대학교 약학대학원 환경위생학 -美 San Diego State University Graduate School Public Administration - 前 서울지방식품의약품 안전청 청장 - 前 한국의약품수출입 협회 부회장 |
(주)우리바이오 사외이사 |
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