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(주)티케이케미칼 주주총회소집결의
티케이케미칼 2023.03.15 16:39 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 마곡중앙8로 SM R&D센터 1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사 보고 2) 영업 보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 2. 부의안건(승인사항) 제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) 제2호 의안 : 최승석 사내이사 선임 승인의 건 제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ＊코로나 19 관련사항 - 코로나19로 인하여 주주총회 예정 장소가 폐쇄되는 등 비상사태로 인하여 긴급한 상황이 발생 시, 총회의 장소 및 일시 변경 등 주주총회 개최를 위한 사항에 관하여는 대표이사에게 결정을 위임하였으며 가능한 경우 정정공시 할 예정입니다. - 마스크 미착용자 분들께서는 총회장 출입이 제한될 수 있으며, 특히, 감염지역 방문자 및 거주자, 발열자, 호흡기증상자 등 감염의심자와 그의 가족인 주주분들께서는 주주총회 현장 참석을 지양해 주시기 바랍니다. - 주주총회 개최일에는 체온 측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주 및 유증상자인 주주 등 방역지침에 따라 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최승석 | 1960-07 | 2 | 재선임 | 전) SM하이플러스 대표이사 (겸)SM그룹 경영관리본부장 현) SM스틸 대표이사 (겸)SM그룹 경영총괄부문장 |
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