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해태제과식품주식회사 주주총회소집결의
해태제과식품 2023.06.29 16:35 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-08-14 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 용산구 한강대로72길 3 해태제과식품(주) 사옥 락음홀(지하2층) |
||
| 4. 의안 주요내용 | □ 임시주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : 감사보고 ○ 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 ○ 제2호 의안: 이사 선임 승인의 건 ▶ 사외이사 이종섭 선임 승인의 건 (신규선임) ○ 제3호 의안: 감사 선임 승인의 건 ▶ 상근감사 박기석 선임 승인의 건 (신규선임) |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-06-29 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이종섭 | 1977-09 | 3 | 신규선임 | 現)서울대학교 경영대학(원), 부교수 現)한국ESG기준원 ESG 전문가 자문위원단 자문위원 |
- |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박기석 | 1959-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前)우리은행 부행장 前)우리서비스네트워크㈜ 대표이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 34. 에너지 생산·공급 사업 및 발전업 35. 교육시설 및 연수원 관련 부대시설 운영 및 임대업 |
공장 내 태양광 발전설비 운영과 관련 목적사업 추가 연수원 대관 및 운영 관련 목적사업 추가 |
|
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 34. 위 각호에 부대되는 사업 |
36. 위 각 호의 관련사업에 대한 투자 또는 일체의 부대사업 |
목적사업의 구체적 명시를 통한 정비 | |
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