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해태제과식품주식회사 주주총회소집결의
해태제과식품 2023.02.23 16:40 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-30 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 용산구 한강대로 72길 3 해태제과식품(주) 사옥 락음홀(지하2층) |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제22기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 제1호 의안: 제22기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 사업년도 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ○ 제2호 의안: 이사 선임 승인의 건 ▶ 사내이사 신정훈 선임 승인의 건(중임) ▶ 사외이사 박기석 선임 승인의 건(중임) ▶ 사내이사 김 수 선임 승인의 건 (신규선임) ○ 제3호 의안: 감사 선임 승인의 건 ▶ 상근감사 김성중 선임 승인의 건(중임) ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 제22기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신정훈 | 1970-02 | 3 | 재선임 | 前 해태제과식품㈜ 관리재경본부장 現 해태제과식품㈜ 대표이사 |
| 김 수 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | 前 해태제과식품㈜ 경영기획부장 現 해태제과식품㈜ 유통영업담당 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박기석 | 1959-10 | 3 | 재선임 | 前 우리은행 부행장 前 우리서비스네트워크㈜ 대표이사 現 해태제과식품㈜ 사외이사 |
해당없음 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성중 | 1950-12 | 3 | 재선임 | 상근 | 前 군인공제회 금융투자본부장 現 해태제과식품(주) 상근감사 |
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